EUR
Следователи центрального управления криминальной полиции Финляндии, заинтересовались деятельностью столичной компании, которая в период с 2016 по 2020 год, осуществила множество заказов высокотехнологичной продукции.
Полиция подозревает, что как минимум, часть этих заказов была незаконно экспортирована в Россию.
Следствие началось в 2019 году, после того, как в ходе проверки логистических компаний, возникли подозрения по поводу незаконной деятельности одной из фирм.
В ходе следствия удалось выяснить, что в разных странах были размещены заказы на высокотехнологичную продукцию и электронику. Далее данные позиции были экспортированы в Россию.
По словам руководителя следственной группы старшего комиссара Янне Турунена, следствие пытается установить кто именно размещал заказы. В данный момент, следователи квалифицируют преступление, как мошенничество, злостное нарушение правил ведения бухгалтерии и отмывание незаконных средств в особо крупном размере.
