EUR
Центральная криминальная полиция Финляндии провела масштабную операцию, в ходе которой на объектах недвижимости, принадлежащих компании Airiston Helmi (Жемчужина Айристо) прошли обыски, аресты и были изъяты денежные средства, документация и оргтехника компании.
По словам представителей следственной группы, в ближаешее время, в очередной раз будет подан запрос на продление сроков передачи материалов следствия для составления обвинительного заключения.
По словам представителя следственной группы центрального управления криминальной полиции Финляндии, с которым удалось связаться журналистам издания Илта Саномат, в данный момент следствие подозревает, что компания и стоящий за ней Павел Мельников совершили действия, которые можно классифицировать как отмывание денежных средств. В ходе следственных мероприятий у Мельникова было изъято денежных средств на сумму 2,4 млн евро.
Павла Мельникова также подозревают в нарушении налогового кодекса и мошеннических действиях, связанных с пенсионными выплатами.
В ходе следствия под арестом, находилось три человека. На данный момент все они выпущены на свободу.
По словам представителя следственной группы следствие затянулось по нескольким причинам. Во-первых, это огромные объемы материалов, которые нужно было изучить и проанализировать. Во-вторых, в ходе следствия полиция обратилась за помощью к коллегам из других стран и по многим запросам, до сих пор не получено ответа. На данный момент можно говорить о том, что следствие по подозрению в совершении налоговых преступлений находится на финальной стадии и вскоре может попасть на стол к обвинителю. Можно предположить, что обвинительный акт по этому эпизоду будет готов в текущем году.
Следствие по делу об отмывании денежных средств затянется еще на неопределенный срок в связи с медлительностью правоохранительных органов нескольких стран, не спешащих с предоставлением ответов на направленные запросы.
По оценке представителей следственной группы, следствие по этому направлению затянется и точно не закончится в текущем году.
Напомним, компания Жемчужина Айристо владела несколькими объектами недвижимости на островах архипелага в районе Турку. В частности, во владении компании находилось несколько целых островов, расположенных в этом регионе. После событий 2018 года компания продала значительную часть своего имущества.
Масштабная операция центрального управления криминальной полиции с привлечением оборонных сил страны была проведена в сентябре 2018 года.
Для справки: обвинительное заключение по возможному делу об отмывании средств, должно основываться на фактах, подтверждающих преступное происхождение денег, а также умышленные действия направленные на легализацию этих средств.
