EUR
Многие помнят как в 2018 году в ходе масштабной полицейской операции был проведен обыск на острове, принадлежащем российскому миллионеру.
Уездный суд Турку начнет рассмотрение дело, по которому нескольким гражданам предъявлены обвинения.
Компания Airiston Helmi, которой принадлежат объекты, расположенные на острове, попала в поле зрения полиции в 2018 году. Тогда же была проведена операция с участием местной полиции, погранслужбы и сотрудников центральной криминальной полиции. Пять лет назад обыск и арест имущества был одной из центральных новостей, не сходивших с первых полос СМИ в течение нескольких дней.
В ходе операции, прошли обыски на 20 объектах, принадлежавших компании Airiston Helmi. Во время обысков, было изъято 3,5 млн евро наличными. Помимо этого, был наложен арест на все счета компании. Позднее, когда развалилось дело об отмывании незаконных средств, все деньги были возвращены законным владельцам.
Сделка, в ходе которой был приобретен объект, расположенный вблизи от стратегических объектов армии Финляндии, сразу привлекла внимание сотрудников оборонного ведомства. Было известно, что компания, купившая объекты недвижимости, тесно связана с российским капиталом. В результате расследования восемь фигурантов подозреваются в совершении экономических преступлений разной степени тяжести. В основном это уход от налогов, злостное нарушение правил ведения бухгалтерской отчетности и уход от уплаты пенсионных сборов.
Следствие по факту отмывания незаконных средств было прекращено за отсутствием состава преступления.
Суд не смог вызвать на заседание нескольких фигурантов и свидетелей, в связи с невозможностью вручения повестки. Часть дела, по которому предъявлены обвинения этим лицам, будет рассмотрена судом позднее.
Среди тех, кого вызвали в суд фигурирует российский миллионер Павел Мельников. Мельников являлся основным владельцем компании Airiston Helmi, до того как в 2019 году фирма была вынуждена свернуть деятельность на территории Финляндии.
